Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Piu' di un money transfer su due e' 'fuorilegge'. E' quanto emerge analizzando i dati della Guardia di Finanza, in tema di antiriciclaggio. Lo scorso hanno i controlli sono stati 296. Ben 155 le violazioni e 114 le persone coinvolte o indagate. Solo negli ultimi 4 anni, dal 2008 al 2011, sono 1.836 le ispezioni messe a segno nei confronti di operatori money transfer: 933 le violazioni penali e amministrative riscontrate. Un pericolo, piu' che concreto, si si considera che il settore delle rimesse consente di esportare verso l'estero oltre 6,5 miliardi di euro l'anno. Le contestazioni piu' numerose riguardano l'esercizio abusivo dell'attivita' finanziaria e le infrazioni alla normativa antiriciclaggio, in particolare la violazioni al limite di trasferimento fissato dalla legge.
Un limite che, con l'attuale governo Monti, e' stato ulteriormente abbassato a mille euro. "Limitare l'uso del contante -dice all'Adnkronos il colonnello Antonio Graziano, capo ufficio operazioni del Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di Finanza di Roma- e' sicuramente utile, puo' aiutare a eliminare tanti possibili illeciti, ma occorre puntare a un cambio di cultura. Bisogna abituarsi e incentivare la cultura della legalita', perche' le norme si possono sempre eludere, per cui la collaborazione e il rispetto delle norme da parte degli intermediari finanziari e' necessaria. Noi non abbassiamo mai la guardia".
E i trucchi nel settore sono sempre piu' raffinati: semplice sfuggire ai controlli con Internet, novita' da tenere sotto controllo l'invio di denaro con un semplice sms, ma anche i classici documenti falsi non passano mai di moda. "In piu' operazioni -spiega- abbiamo trovato documenti falsi o di persone morte da anni. La tecnica del frazionamento, piu' invii di denaro sotto il limite consentito con la complicita' di prestanomi o amici compiacenti, resta un evergreen, come dimostrano le sempre piu' numerose indagini". (segue)
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