(Adnkronos) - Mentre il riciclaggio affina le armi c'e' chi corre ai ripari come Dante Cattaneo, il sindaco di Ceriano Laghetto (Monza) primo in Italia ad aver vietato i money transfer, o chi invece come Laura Garavini, deputata del Pd e componente della Commissione antimafia chiede di introdurre il reato di autoriciclaggio. Davide Boni, presidente del Consiglio regionale lombardo, ed Emanuele Fisicaro, presidente del centro studi sull'Antiriciclaggio, invitano ad aumentare i controlli.
Nel 2011 la Guardia di Finanza ha eseguito 296 controlli su oltre 34mila money transfer. Ben 155 le violazioni e 114 le persone coinvolte o indagate. Negli ultimi 4 anni sono state svolte dalle Fiamme Gialle 1.836 ispezioni nei confronti di altrettanti operatori: 933 le violazioni penali e amministrative riscontrate. Piu' di un money transfer su due e' risultato 'fuorilegge'. Esercizio abusivo dell'attivita' finanziaria e violazione della normativa antiriciclaggio (violazione del limite di denaro da inviare), i reati piu' diffusi.
"In piu' operazioni -spiega il colonnello Antonio Graziano, capo ufficio operazioni del Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di Finanza di Roma- abbiamo trovato documenti falsi o di persone morte da anni. La tecnica del frazionamento, piu' invii di denaro sotto il limite consentito con la complicita' di prestanomi o amici compiacenti, resta un evergreen, come dimostrano le sempre piu' numerose indagini". Se le norme si possono sempre eludere, talvolta con la complicita' degli intermediari, ora il riciclaggio scorre sempre piu' veloce anche sul filo della rete e del telefono.
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