Italia markets closed

Bankitalia, Uif: nel 2019 crescono segnalazioni riciclaggio +7,9%

Glv

Roma, 1 lug. (askanews) - Aumentano nel 2019 le segnalazioni per sospetti di riciclaggio all'Unit di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia. Lo afferma il direttore dell'Uif, Claudio Clemente, secondo cui "le segnalazioni di operazioni sospette sono state 105.789, circa 7.700 in pi rispetto a un anno prima (+7,9%). L'aumento ascrivibile interamente a sospetti di riciclaggio, in quanto le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo si sono attestate a 770 unit (-27,8%), per una minore percezione della minaccia di matrice islamica".

Le segnalazioni, spiega il direttore presentando il rapporto annuale dell'Uif, "complessivamente analizzate e trasmesse agli organi investigativi sono state 106.318 (+8,4%), con l'effetto di un ulteriore assottigliamento dello stock in lavorazione, da diversi anni a livelli minimi".

"Lo scambio informativo - aggiunge Clemente - avviato con la Direzione nazionale antimafia (Dna), a seguito della riforma normativa del 2017, ha consentito di accrescere l'incisivit dell'azione specie in tema di criminalit organizzata. Sono stati introdotti nuovi modelli segnaletici e ulteriori affinamenti nei processi di valutazione con riferimento a specifiche categorie di segnalazioni quali quelle del comparto dei giochi, dei pagamenti con carte e dell'operativit in valute virtuali. Forte attenzione stata dedicata al Fintech".