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Svizzera, Credit Suisse condannata in caso di riciclaggio denaro

Reuters
Il logo Credit Suisse presso la sede a Berna

BELLINZONA, Svizzera (Reuters) - Il Tribunale penale federale svizzero ha condannato Credit Suisse e un ex dipendente per aver mancato di impedire una caso di riciclaggio di denaro, in quello che è il primo processo penale in Svizzera contro una delle principali banche del paese.

I giudici erano chiamati a decidere se il Credit Suisse e l'ex dipendente avessero fatto abbastanza per impedire a una banda bulgara di trafficanti di cocaina di riciclare i proventi attraverso la banca tra 2004 e il 2008.

Entrambi hanno negato di aver commesso illeciti.

Il caso - che ha incluso testimonianze su omicidi e contrabbando di valute - è seguito con attenzione in Svizzera, dove è visto come un test per capire se i procuratori adotteranno in futuro una linea più dura contro le banche elvetiche.

(Tradotto da Luca Fratangelo, editing Claudia Cristoferi)